कौनबनेगाकरोड़पति(केबीसी)में25लाखरुपएकीलाटरीखुलनेकाझांसादेकरजयपुरमेंरहनेवालीएकमहिलाकेबैंकखातेसे22लाखरुपएकीऑनलाइनठगीकरनेकीवारदातकाखुलासाहुआहै।मामलेमेंजयपुरमेंस्पेशलऑपरेशनग्रुप(SOG)नेनईदिल्लीसेगैंगमेंशामिलपतिपत्नीऔरएकअन्ययुवककोगिरफ्तारकरलियाहै।उनकोगुरुवारकोचारदिनकेरिमांडपरलियाहै।येलोगऑनलाइनठगीकरनेवालेसायबरठगोंकोमोटाकमीशनलेकरअपनाखाताउपलब्धकरवातेहै।जिसमेंठगीकेशिकारपीड़ितकेखातेसेआरोपीपति-पत्नीऔरतीसरेयुवककेखातेमेंरकमजमाकरवाईजातीथी।
यहहै22लाखरुपएकीऑनलाइनठगीकामामला
एसओजीकेएडीजीअशोकराठौड़नेबतायाकिइससंबंधमें22फरवरी2020कोअनिताजागिड़नेसायबरक्राइमपुलिसस्टेशन,एसओजीमेंरिपोर्टदर्जकरवाईथी।जिसमेंबतायाकिनवम्बर,2019मेंकौनबनेगाकरोड़पति(केबीसी)में25लाखकीलॉटरीजीतनेकाएककॉलआया।इसकेबादठगोंनेबारबारफोनकरउसेविश्वासमेंलेलिया।
इसकेबादफाईलखोलने,पिननहटाने,जीएसटीचार्ज,टैक्सकस्टमचार्जवमिठाईखिलानेकेनामपरलगभग22लाखरुपयेअलग-अलगखातोंमेंनवम्बर2019सेफरवरी2020केबीचऑनलाइनजमाकरवालिए।तबकेसकीजांचशुरुकीगई।जिसमेंसामनेआयाकिशातिरठगोंनेकुल29बैंकखातोंमेंलगभग49बारमेंरुपएजमाकरवाकरधोखाधड़ीकी।जिनबैंकखातोंमेंऑनलाइनट्रांजेक्शनहुआ।इनमें29मेंसे28बैंकखातेएसबीआईबैंककेबिहार,झारखंड,उत्तरप्रदेशएवंदिल्लीकेपायेगये।इसकेअलावाएकखाताबैंकऑफबड़ौदा,झारखण्डकाहोनापायागया।
पति-पत्नीकेखातेमेंदेशकेविभिन्नराज्योंकेलोगोंकीरकमजमाकरवाई
तबएसओजीजयपुरकीटीमनेदिल्लीस्थितखाताधारककीतलाशकी।सीडीआरवबैंकअकाउंटविश्लेषणकेआधारपरकीगईतोखाताधारककानाममानसीपत्नीचेतन(24)होनासामनेआया।तबएसओजीनेउसेनईदिल्लीसेपकड़ा।जयपुरलाकरपूछताछमेंसामनेआयाकिउसनेअपनाखातादिसम्बर2018मेंखुलवायाथा।जबकिअपनेपतिचेतनकाखाताजनवरीजोनापुर,दिल्लीएबीआईब्रांचमेंखुलवायाथा।
इसकेबादमानसीऔरउसकेपतिचेतननेसायबरठगीकरनेवालेव्यक्तियोंकेसंपर्कमेंआकरमोटाकमीशनपानेकेलालचमेंअपनाखाताउपलब्धकरवाया।उसमेंइमेलआईडीअन्यआरोपीकीजोड़करनेटबैंकिंगउपयोगकरनेलगेऔरठगीकेशिकारहुएपीड़ितोंसेउनकापैसामानसीकेखातेमेंट्रांसफरकरवानेलगे।प्रारंभिकपड़तालमेंसामनेआयाकिगिरफ्तारमानसीकेखातेमेंदेशकेविभिन्नराज्योंवशहरोंकेलोगोंकालाखोंरूपयोकालेनदेनहुआहै।
दोनोंपतिपत्नीदिल्लीमेंअलगअलगहॉस्पिटलमेंडाटाएंट्रीऑपरेटरहै
डीआईजीशरतकविराजनेबतायाकिठगगैंगकेखुलासेकेलिएपुलिसइंस्पेक्टरसज्जनकंवर,कांस्टेबलप्रवीणकुमार,बनवारीलाल,मनोजकोदिल्लीभेजागयाथा।दोनोंकोएसबीआईबैंकलेजाकरजानकारीजुटाईगई।इनदोनोंकोबुधवारकोगिरफ्तारकरगुरुवारकोकोर्टमेंपेशकरचारदिनकेपुलिसरिमांडपरलियागया।
पूछताछमेंसामनेआयाकिगिरफ्तारचेतननईदिल्लीकेमैक्सअस्पतालमेंडाटाएन्ट्रीऑपरेटरहैऔरउसकीपत्नीमानसीहेल्थप्लसक्लिनिकदिल्लीमेंडाटाएन्ट्रीऑपरेटरहै।दोनोंकामासिकवेतन16हजारव18हजारमात्रहै।इसकेबावजूदपड़तालमेंसामनेआयाकिआरोपीमानसीकेखातेकोलिंककरएकसालमें13स्मार्टफोनकाममेंलिया।इसमें8आईफोनऔरबाकीमहंगीकंपनीकेफोनहै।
येहैएसओजीकीगिरफ्तमेंआयातीसराठग
एसओजीकीपड़तालमेंजीतूनामकेलड़केद्वाराअपनेअकाउंटकीडिटेलबैंकमेंबदलवाकरदेनाऔरखाताउपयोगकरनासामनेआयाहै।उसकानामआदित्यउर्फजीतूहै।वहभीआयानगर,दिल्लीमेंरहताहैऔरमूलरुपसेगोडा,झारखंडकारहनेवालाहै।पूछताछमेंसामनेआयाकिबिहारकेरहनेवालेरितिकनामकेलड़केकोउसनेअपनेदोनोंखातेऔरचारअन्यलोगोंकेखातेउपलब्धकरवाएथे।इसपरआदित्यकोभीएसओजीनेगिरफ्तारकरलिया।आदित्यकेपाससैकड़ोंलोगोंकेआधारकार्डकेफोटोअन्यकईलोगोंकेविभिन्नबैंकखातोंकेदस्तावेजवस्वयंकेफर्जीदस्तावेजमिलेहै।